@FIUNederland: Zelfs een klein bedrag kan tot iets groots leiden. Zoals het traceren van een koper van kinderporno. Onze analist vertelt hoe de zaak bij ons onder de aandacht kwam en welk puzzelstukje cruciaal bleek. fiu-nederland.nl/klein-bedrag-g…

Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit… BronJaaroverzicht 2024: Bedrijven misbruikt als dekmantel – FIU-Nederland 

🛡️ The Egmont Group’s Policy and Procedures Working Group (PPWG)—a vital body shaping operational policy and strategic direction—met during the July 2025 Plenary in Luxembourg… Bron🛡️ The Egmont Group’s Policy and Procedures Working Group (PPWG)—a vital body shaping operational policy and strategic direction—met during the July 2025 Plenary in Luxembourg for two days of impactful dialogue and planning. #EgmontGroup #PPWG #FIUs #AML #CTF #PolicyDevelopment 

🔹 Day 1 Led by Eva ten Brink (FIU Netherlands) & Yaqoob AlMuftah (FIU Bahrain): • Reviewed key policy initiatives • Discussed strategic planning •… Bron🔹 Day 1 Led by Eva ten Brink (FIU Netherlands) & Yaqoob AlMuftah (FIU Bahrain): • Reviewed key policy initiatives • Discussed strategic planning • Strengthened global partnerships • Welcomed Carl Ramagge (FIU Gibraltar) as new Vice-Chair#Plenary2025 #Luxembourg