@FIUNederland: Ons jaaroverzicht 2022 is vandaag door de minister van V&J aangeboden aan de Tweede Kamer. Een paar cijfers: Bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, ruim 91.0000 verdacht verklaard. Tekst en uitleg bij de cijfers lees je in het jaaroverzicht. fiu-nederland.nl/jaaroverzicht-…

FIUs
29 juni 202324 oktober 2024
door @FIUNederland

Ons jaaroverzicht 2022 is vandaag door de minister van V&J aangeboden aan de Tweede Kamer. Een paar cijfers: Bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, ruim 91.0000 verdacht verklaard. Tekst en uitleg bij de cijfers lees je in het jaaroverzicht. fiu-nederland.nl/jaaroverzicht-… Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Related Posts

Not found. Sign Up to RSS.app to use this feed.

@NCA_UKFIU: ⁉️Quick Quiz ⁉️ Did you have a go this morning? You had a 50/50 chance! 😉 Look out for indicators of certain types of crime such as money muling, the details of which can be found in SARs in Action Issue 22 #MoneyMules #MoneyLaundering #AML