NSOC presenteert bevindingen goud bij UNODC

Twee medewerkers van NSOC hebben eind vorige week in Wenen tijdens een bijeenkomst van UNODC, een onderdeel van de Verenigde Naties, de bevindingen van NSOC met het gebruik van goud als witwasmiddel gepresenteerd. Zoals bekend is NSOC bezig met een fenomeenonderzoek naar het criminele misbruik van goederen in de handel, het zogenoemde Trade Based Money Laundering, waarbij de focus ligt op goud. Dat wordt gebruikt om crimineel geld wit te wassen, maar ook bijvoorbeeld bij hawala bankieren, waarbij crimineel geld eenvoudiger verplaatst kan worden. Read More