To uncover a crime is to prevent another!
Het voorstel voor de Uitvoeringswet Vo TFR bevat hoofdzakelijk wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), als gevolg van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn.De AP heeft geen opmerkingen…Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
