Spillemyndigheden wijst op mogelijke risico’s witwassen na invoering spelers-ID

‘ De man verdiende volgens de aanklager een celstraf van drie maanden en een geldboete van 7500 euro vanwege witwassen. 250 euro voor een ritje… BronDieven slaan hun slag in Duitsland, maar na enkele uren staat politie al op de stoep

…vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, witwas, inbreuken op de Wet Vastgoedmakelarij, misleiding van de Nationale… Read More    ​  

…het vormen van een vereniging en het witwassen van geld. Ze ontvingen bijna een miljoen euro van ‘goedgelovige paters’ uit… Read More    ​