ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, C/13/734933 / KG ZA 23-493 DvH/MAH

Wwft
4 oktober 202322 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Kort geding. Opzegging bankrelatie transportbedrijven en privé-personen. Bank en Staat gedagvaard. Vordering tot buitenwerkingstelling Wwft, althans tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJ-EU over antiwitwasrichtlijnen. Daarnaast tav bank vernietiging ABV en verbod opzegging en klantonderzoek gevorderd. Alles afgewezen wegens gebrek aan (spoedeisend) belang: de bankrelatie was inmiddels (2 … Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, C/13/734933 / KG ZA 23-493 DvH/MAH

Related Posts

Minister Heinen over witwasregels: ‘Ik zie dat dit zo niet langer kan’

OM ziet af van vervolging ING-CEO en vier ABN AMRO-bestuursleden

kst-1175995 : Tweede Kamer der Staten-Generaal