Kort geding. Opzegging bankrelatie transportbedrijven en privé-personen. Bank en Staat gedagvaard. Vordering tot buitenwerkingstelling Wwft, althans tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJ-EU over antiwitwasrichtlijnen. Daarnaast tav bank vernietiging ABV en verbod opzegging en klantonderzoek gevorderd. Alles afgewezen wegens gebrek aan (spoedeisend) belang: de bankrelatie was inmiddels (2 … Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, C/13/734933 / KG ZA 23-493 DvH/MAH
ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, C/13/734933 / KG ZA 23-493 DvH/MAH
Related Posts
Product Manager Klantverzoeken
…gement rol en ervaring met procesinrichting en -verbetering Ruime ervaring met de Wwft Ervaring met het werken met toezichthouders en complexiteit van deze vraagstukken Sterke… BronProduct Manager Klantverzoeken
Proces Manager Sancties
…witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Je opereert op het snijvlak van product- en procesmanagement en bent van… Bij voorkeur in een agile omgeving. Ruime… BronProces Manager Sancties
Head of Data
…dienstverlening. Je doorgrond de vereisten die gesteld worden aan data vanuit de toezichthouder (Wwft, BCBS239, IRB, ESG etc.) en vertaalt deze naar concrete acties en… BronHead of Data