…banken wel voldoende hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Mocht blijken van niet, dan sluit de MAS sancties niet … buitenlanders die worden verdacht van witwassen. In totaal werd er voor zo’n $1,8 miljard aan bezittingen in beslag… Read More
Related Posts
#243: Kupalle, het midzomerfeest dat Loekasjenko angst inboezemt
Polen viert het. Oekraïne viert het. Maar Belarus niet. Kupalle is een Oost-Slavische feestdag. Een zomerfeest à la het Midzomerfeest in Scandinavië. Maar n… Read… Bron#243: Kupalle, het midzomerfeest dat Loekasjenko angst inboezemt
Kabinet bevestigt dat gedetineerden EBI kort contact hadden
Faissal wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Hij zou vanuit zijn… BronKabinet bevestigt dat gedetineerden EBI kort contact hadden
ECLI:NL:GHAMS:2024:2401 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2024, 23-000755-21
Procesafspraken t.a.v. feit 1 (gewoonte)witwassen gehonoreerd, zowel in strafzaak als in samenhangende ontnemingszaak. Bewezenverklaring feit 1 overeenkomstig procesafspraken. Verzoek tot getuigenverhoor komt te vervallen door… BronECLI:NL:GHAMS:2024:2401 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2024, 23-000755-21