Den Haag – Verdachten van witwassen en oplichting aangehouden

POLITIE
5 oktober 2023
door politie.nl

De politie heeft woensdag 4 oktober drie mannen aangehouden in een onderzoek naar witwassen. De politie is enkele maanden geleden een onderzoek gestart nadat zij informatie had ontvangen over de mogelijke praktijken van de verdachten. Read More

2024 EVENTS
> Dinsdag 03 September, NCI, Online themamiddag DNB Q&A's en Good Practices Wwft
> Donderdag 5 September, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

Den Haag – Verdachten van witwassen en oplichting aangehouden

Related Posts

Breda – Tweeëndertig pakketten cocaïne in beslag genomen

Eindhoven/Deurne – Aanhoudingen en doorzoekingen in drugsonderzoek

Dinteloord – Man aangehouden na inval in loods