Een 31-jarige Zaandammer en een 32-jarige Amsterdammer worden verdacht van het witwassen van meer dan 70 miljoen euro. Het geld zou afkomstig zijn van drug… Read More
Home » Zaandammer verdacht van witwassen 70 miljoen euro aan drugsgeld: verdachte liep tegen de lamp na meelezen met versleutelde berichten
Zaandammer verdacht van witwassen 70 miljoen euro aan drugsgeld: verdachte liep tegen de lamp na meelezen met versleutelde berichten
Related Posts
…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More