Conclusie AG. 1. Bewijsklacht t.a.v. witwassen. 2. Klachten m.b.t. afwijzing voorwaardelijk verzoek tot horen getuige. 3. Klachten m.b.t. onttrekking aan het verkeer van meerdere voorwerpen. De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, doch uitsluitend voor zover daarbij de onttrekking aan het verkeer van de op de beslaglijst onder 9, 11 en 14 genoemde inbeslaggenomen voorwerp…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2023:882 Parket bij de Hoge Raad, 11-07-2023, 21/05183
ECLI:NL:PHR:2023:882 Parket bij de Hoge Raad, 11-07-2023, 21/05183
Related Posts
Junior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
…van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt… BronJunior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
Man die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
Zijn partner (65) en zijn dochter (42) stonden ook terecht voor witwassen. Voor elk werd 15 maanden met uitstel… De partner van P., Anita V.,… BronMan die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
ECLI:NL:GHSHE:2024:3303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-10-2024, 20-0704-23
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More