To uncover a crime is to prevent another!
FEC Specialist CCNJij & jouw functie FEC staat voor Financial Economic Crime en omvat alle activiteiten die zijn gericht op het voorkomen van witwassen en financiële misdaad zoals terrorisme financiering, omkoping, fraude, belastingontduiking… Read More
De Rabobank neemt maandelijks ‘trots’ afscheid van circa tienduizend klanten die een risico op witwassen opleveren, zei Rabo-bestuurder Philippe Vollot vorige maand tijdens een besloten… BronRabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’
Hij werd evenwel vrijgesproken van beschuldigingen van corruptie en witwassen.De historische procedure leidt wel tot… Read More
…klanten van ABN AMRO. Dit doen we met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken… BronKYC Analist EDR PR & ODD Business Clients (III)
