…een strenge wetgeving tegen mogelijk witwassen van geld. Het is hen bijgevolg toegestaan om deposito’s van een verdachte… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
…een strenge wetgeving tegen mogelijk witwassen van geld. Het is hen bijgevolg toegestaan om deposito’s van een verdachte… Read More
Polen viert het. Oekraïne viert het. Maar Belarus niet. Kupalle is een Oost-Slavische feestdag. Een zomerfeest à la het Midzomerfeest in Scandinavië. Maar n… Read… Bron#243: Kupalle, het midzomerfeest dat Loekasjenko angst inboezemt
Faissal wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Hij zou vanuit zijn… BronKabinet bevestigt dat gedetineerden EBI kort contact hadden
Procesafspraken t.a.v. feit 1 (gewoonte)witwassen gehonoreerd, zowel in strafzaak als in samenhangende ontnemingszaak. Bewezenverklaring feit 1 overeenkomstig procesafspraken. Verzoek tot getuigenverhoor komt te vervallen door… BronECLI:NL:GHAMS:2024:2401 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2024, 23-000755-21