To uncover a crime is to prevent another!
…vader is gaan leiden. De oudste zoon van Ridouan Taghi zou de drugshandel en het witwassen hebben aangestuurd. Naar verluidt verblijft Faissal op dit moment ‘ergens in Dubai’ op een niet erg ‘florissante’ plek zo schreef misdaadjournalist van de… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
