To uncover a crime is to prevent another!
…zijn organisatie, die uiteindelijk in juli 2021 zijn veroordeeld voor wapenhandel, witwassen en een aantal grote cocaïnetransporten.De Brabander Martien R. wordt al jaren achtervolgd door politie en justitie. In 2008 zou hij betrokken zijn geweest… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
