To uncover a crime is to prevent another!
Het Openbaar Ministerie gaat vermogensbeheerder Box Consultants niet strafrechtelijk vervolgen. Het strafrechtelijk onderzoek naar het Brabantse bedrijf wordt gestaakt omdat in de zaak fouten zijn gemaakt. Het onderzoek liep al tien jaar. Het gaat om vertrouwelijke e-mails die advocaten stuurden aan hun cliënt Box Consultants, die in handen kwamen van het OM na een inbeslagname. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
