To uncover a crime is to prevent another!
Spanje heeft de voortvluchtige drugscrimineel Ghalid S. opgepakt en overgeleverd aan België. Hij moest in dat land nog een gevangenisstraf uitzitten en was een van de kopstukken van de Antwerpse criminele groep ‘de mixers.’ Beeld: op de foto de in Spanje opgepakte Ghalid S. (rechts), en zijn eerder in Nederland aangehouden jongere broer Aziz. Celstraf Read More
De Rabobank neemt maandelijks ‘trots’ afscheid van circa tienduizend klanten die een risico op witwassen opleveren, zei Rabo-bestuurder Philippe Vollot vorige maand tijdens een besloten… BronRabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’
Hij werd evenwel vrijgesproken van beschuldigingen van corruptie en witwassen.De historische procedure leidt wel tot… Read More
…klanten van ABN AMRO. Dit doen we met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken… BronKYC Analist EDR PR & ODD Business Clients (III)
