Bulgarenfraude in Dalfsen krijgt andere wending, illegale bewoners ondernemen trucje

Fraude
13 oktober 202322 oktober 2024
door Arnoud de Vries

Een nieuwe ontwikkeling in de Bulgarenfraude in Dalfsen. Eind september stuitte een makelaar bij een te koop staande woning op een bomvolle brievenbus vol bankpasjes en aanmaningen voor vier Bulgaren. Die hadden zich daar illegaal als huurders ingeschreven. Dalfsen startte een onderzoek, maar de Bulgaren zaten zelf ook niet stil. Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Bulgarenfraude in Dalfsen krijgt andere wending, illegale bewoners ondernemen trucje

Related Posts

Schuldeisers zitten Michèl op de hielen: ‘Ik belandde in de cel voor financiële fraude’

ECLI:NL:RBDHA:2024:21449 Rechtbank Den Haag, 06-12-2024, SGR 24/1557

12 keer trouwen, 12 keer scheiden: opmerkelijk geval van pensioenfraude in Oostenrijk