To uncover a crime is to prevent another!
De rechtbank in Den Haag heeft Piet S. zeventien jaar cel opgelegd voor onder meer drugshandel en witwassen in de zaak-Taxus. De man, die een decennialange reputatie heeft in de onderwereld, was volgens de rechtbank de baas van een organisatie die verantwoordelijk was voor het ontvangen en versturen van allerlei soorten drugs. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
