De voormalige voorzitter van de Bank of China is gearresteerd, omdat hij verdacht wordt van omkoping en het verstrekken van illegale leningen. Dat melden Chinese staatsmedia. Liu Lian’ge was van 2019 tot 2023 voorzitter van de staatsbank. Read More
Related Posts
Junior analist | Transactiemonitoring
Dergelijke transacties kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme. Daarnaast kunnen er ook risico’s zijn met betrekking tot sancties, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. Als financiële instelling is ICS wettelijk…
OM wil meer mogelijkheden om corrupte ambtenaren te vervolgen. Neelie Kroes ontkomt aan onderzoek over omkoping door Uber
De Nederlandse wet biedt te weinig mogelijkheden om ambtenaren te vervolgen wegens corruptie, stellen het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche. Zij werken aan een ‘signaal’ hierover voor het…
Proces rond grootste coronafraude ooit gaat van start: “Meer dan 240 miljoen dollar…
…gegaan zijn. (Lees verder onder de foto)Omkoping“Meesterbrein” Aimee Bock beweert dat ze onschuldig is in het hele … terechtstaan, werden uiteindelijk beschuldigd van omkoping. Twee van de vijf hebben al schuldig gepleit en daar zal later…