To uncover a crime is to prevent another!
Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 31 januari 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:923). Het Bureau Financieel Toezicht heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens overtreding van artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming).
Het hoger beroep is ongegrond. Read More
De witwasregels zorgen al jaren voor problemen in de financiële sector. Read More
…€480 miljoen wegens overtredingen van de Wwft.Daarmee is de kous nog niet af, daar onder meer de Volksbank en Rabobank nu … aangemerkt in verband… BronOM ziet af van vervolging ING-CEO en vier ABN AMRO-bestuursleden
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro… Bronkst-1175995 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
