Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van artikel 16 lid 1 Wwft. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie die niet onverwijld is gemeld. De hoger beroepen over de boetes zijn ongegrond. Matiging van de hoogte van de boetes wegens overschrijding van de redelijke termijn. Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2023:596 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-10-2023, 21/793 en 21/794
ECLI:NL:CBB:2023:596 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-10-2023, 21/793 en 21/794
Related Posts
Medior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronMedior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Poortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
- Wwft
- door accountant.nl
De wettelijke poortwachtersrol, zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wordt hierdoor steeds minder effectief.Dat stelt accountant Joris… BronPoortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
CDD KYC Junior Analist DFC Commercial
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronCDD KYC Junior Analist DFC Commercial