KYC Trainees: Welkome versterking voor banken in strijd tegen witwassen en fraude

Met jouw focus op het onboarden van nieuwe zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering voorkomen.Dit breng jij mee● Minimaal een afgeronde MBO… BronKYC Analist Business Clients (Zwolle)

Denk aan illegale activiteiten die onze buurten binnendringen, bedrijven die misbruikt worden voor witwassen of mensen – vooral jongeren – die onder druk worden gezet… BronGroningse overheden samen tegen ondermijning: ‘We willen het criminelen moeilijk maken’

…illegale handel in zwaar vuurwerk en witwassen De Belgische politie heeft afgelopen dinsdag een 37-jarige Nederlandse man… Read More    ​