To uncover a crime is to prevent another!
Steven Maijoor, directeur bankentoezicht DNB: Toezichthouder DNB voerde afgelopen jaar uitgebreide gesprekken met de banken over hun antiwitwasbeleid – na jaren waarschuwen en boetes uitdelen. „Het gaat er nu over dit beleid zo goed mogelijk uit te voeren.” Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
