To uncover a crime is to prevent another!
Steven Maijoor, directeur bankentoezicht DNB: Toezichthouder DNB voerde afgelopen jaar uitgebreide gesprekken met de banken over hun antiwitwasbeleid – na jaren waarschuwen en boetes uitdelen. „Het gaat er nu over dit beleid zo goed mogelijk uit te voeren.” Read More
Faissal wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Hij zou vanuit zijn… BronKabinet bevestigt dat gedetineerden EBI kort contact hadden
Procesafspraken t.a.v. feit 1 (gewoonte)witwassen gehonoreerd, zowel in strafzaak als in samenhangende ontnemingszaak. Bewezenverklaring feit 1 overeenkomstig procesafspraken. Verzoek tot getuigenverhoor komt te vervallen door… BronECLI:NL:GHAMS:2024:2401 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2024, 23-000755-21
Terugwijzing HR tvoor wat betreft de beslissingen over het onder feit 3 tenlastegelegde witwassen en de strafoplegging. Vrijspraak witwassen. Niet is komen vast te staan… BronECLI:NL:GHAMS:2024:2430 Gerechtshof Amsterdam, 08-08-2024, 23-000282-24
