Amersfoort / Almere – Vrouw op heterdaad aangehouden in onderzoek naar bankhelpdeskfraude

POLITIE
20 oktober 2023
door politie.nl

Donderdag 12 oktober is een verdachte op heterdaad aangehouden in een onderzoek naar bankhelpdeskfraude. De 31-jarige vrouw uit Almere wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij meerdere oplichtingszaken. Read More

2024 EVENTS
> Dinsdag 03 September, NCI, Online themamiddag DNB Q&A's en Good Practices Wwft
> Donderdag 5 September, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

Amersfoort / Almere – Vrouw op heterdaad aangehouden in onderzoek naar bankhelpdeskfraude

Related Posts

Breda – Tweeëndertig pakketten cocaïne in beslag genomen

Eindhoven/Deurne – Aanhoudingen en doorzoekingen in drugsonderzoek

Dinteloord – Man aangehouden na inval in loods