…Israël” en zou hij geholpen hebben met het witwassen van geld ter ondersteuning van de Hamas-activiteiten in Gaza en de… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
…Israël” en zou hij geholpen hebben met het witwassen van geld ter ondersteuning van de Hamas-activiteiten in Gaza en de… Read More
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More
De minister van Financiën wil meer gegevensdeling tussen banken om witwassen te bestrijden. De banken juichen dit toe, maar niet iedereen is enthousiast. Read More … BronToezicht worstelt met balans tussen privacy en witwasbestrijding