To uncover a crime is to prevent another!
Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag lange gevangenisstraffen tegen zeven verdachten die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan het witwassen van criminele inkomsten van motorclub Satudarah. Surprise Een surprise party van 128 duizend euro voor de 40ste verjaardag van de leider van Satudarah, Angelo M.. De aankoop en verbouwing van een huis van enkele tonnen. Een Read More
…van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt… BronJunior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
Zijn partner (65) en zijn dochter (42) stonden ook terecht voor witwassen. Voor elk werd 15 maanden met uitstel… De partner van P., Anita V.,… BronMan die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More
