To uncover a crime is to prevent another!
Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag lange gevangenisstraffen tegen zeven verdachten die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan het witwassen van criminele inkomsten van motorclub Satudarah. Surprise Een surprise party van 128 duizend euro voor de 40ste verjaardag van de leider van Satudarah, Angelo M.. De aankoop en verbouwing van een huis van enkele tonnen. Een Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
