To uncover a crime is to prevent another!
Leden van de verboden motorclub Satudarah houden zich nog steeds bezig met drugshandel en het witwassen van de inkomsten daaruit. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM) in twee verschillende rechtszaken. De organisatie zou zeer geraffineerd te werk gaan. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
