Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.Read More
Home » Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
Vandaag heeft er een bezoek plaatsgevonden van de Ambassadeur bij het Generaal Commando van de #FinanciëleWacht.
Vandaag vond er bij het Hoofdkwartier van de #FinanciëleWacht een bezoek plaats van de Ambassadeur van het Koninkrijk Spanje in Italië, Z.E. Miguel Ángel Fernández-Palacios… BronVandaag heeft er een bezoek plaatsgevonden van de Ambassadeur bij het Generaal Commando van de #FinanciëleWacht.
In de Eerzaal van de Kazerne “Gen. B. Sante Laria” werd de Heilige Mis gevierd in voorbereiding.
In de Eerzaal van de Kazerne “Gen. B. Sante Laria” werd de Heilige Mis gevierd ter voorbereiding op Pasen. De viering, voorgezeten door de Militaire… BronIn de Eerzaal van de Kazerne “Gen. B. Sante Laria” werd de Heilige Mis gevierd in voorbereiding.
heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de heer Minister van Economie en Financiën, de heer Giancarlo Giorgetti.
Het vond plaats in aanwezigheid van de heer Minister van Economie en Financiën, de heer Giancarlo Giorgetti, en de Generaal Commandant, generaal C.A. Andrea De… Bronheeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de heer Minister van Economie en Financiën, de heer Giancarlo Giorgetti.