To uncover a crime is to prevent another!
Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden, laat de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Melders moeten vanaf die datum toelichten waarop het vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding Read More
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op de in beschikking genoemde inbeslaggenomen voorwerpen onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en valsheid in… BronECLI:NL:HR:2024:1504 Hoge Raad, 22-10-2024, 24/00595
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op de in beschikking genoemde inbeslaggenomen voorwerpen onder klager t.z.v. verdenking van witwassen tegen klager en zijn partner.… BronECLI:NL:HR:2024:1502 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/03148
OM-cassatie. Redelijke termijn en niet-ontvankelijkheid OM. Hof verklaart OM n-o in vervolging t.z.v. (medeplegen) aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet), (medeplegen) telen van hennep… BronECLI:NL:HR:2024:1413 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/01859
