Geldwisselkantoor Suri-Change verliest vergunningen bij DNB

Witwassen
25 oktober 2023
door Tan Tunali

Witwasverdenkingen: Suri-Change-filialen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam werden in mei gesloten op last van de burgemeesters. Na een reeks explosies bij vestigingen van het bedrijf vonden zij dat de openbare orde in het geding was. Read More

> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Geldwisselkantoor Suri-Change verliest vergunningen bij DNB

Related Posts

“Nooit heb ik mensen bewust opgelicht”: voormalige fitnesskoning Dick Vande Vyvere riskeert 30…

‘Nederlanders veroordeeld na witwassen besmeurde biljetten in casino’

Compliance Officer