The aim of this paper is to improve the empirical analysis of financial crime risks related to the ownership of European companies. It does so by (a) reviewing the ownership risk factors and anomaly indicators suggested by the relevant regulations and literature; and (b) applying a sample of these indicators to a selected sector and region in Europe. Read More
Home » Preparatory action, Capacity building, programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimes
Preparatory action, Capacity building, programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimes
Related Posts
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?