The aim of this paper is to improve the empirical analysis of financial crime risks related to the ownership of European companies. It does so by (a) reviewing the ownership risk factors and anomaly indicators suggested by the relevant regulations and literature; and (b) applying a sample of these indicators to a selected sector and region in Europe. Read More
Home » Preparatory action, Capacity building, programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimes
Preparatory action, Capacity building, programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimes
Related Posts
Trainer KYC/Sancties
sancties en financiële criminaliteit en het overdragen van kennis op dit vlak. Je kent de Sanctiewet (Sw) en de Wet ter voorkoming van witwassen en… BronTrainer KYC/Sancties
“Nooit heb ik mensen bewust opgelicht”: voormalige fitnesskoning Dick Vande Vyvere riskeert 30…
Hij wordt beschuldigd van onder meer oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en bedrieglijk onvermogen. In eerste … aangehouden voor onder meer oplichting, witwassen, valsheid in… Bron“Nooit heb ik mensen bewust opgelicht”: voormalige fitnesskoning Dick Vande Vyvere riskeert 30…
‘Nederlanders veroordeeld na witwassen besmeurde biljetten in casino’
Zeven plofkrakers uit Nederland zijn in Zwitserland deze week veroordeeld, nadat ze in casino’s in dat land buitgemaakte bankbiljetten beklad met verf probeerden wit te… Bron‘Nederlanders veroordeeld na witwassen besmeurde biljetten in casino’