To uncover a crime is to prevent another!
Vier verdachten in onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit in soft- en harddrugs, vuurwerkhandel en witwassen moeten langer in de cel blijven. Drie van hen zitten nog negentig dagen vast en eentje nog dertig dagen. De mannen worden ook verdacht van witwassen. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland beslist, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
