ECLI:NL:GHAMS:2023:2549 Gerechtshof Amsterdam, 16-10-2023, 23-000400-20

Witwassen
30 oktober 202322 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Veroordeling wegens witwassen, meermalen gepleegd. Ontvankelijkheid van het OM in hoger beroep. Geldigheid van de dagvaarding. Vrijspraken. Bewijsoverweging witwassen. Beslag. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijk. Oplegging gevangenisstraf voor de duur van 10 weken met aftrek van voorarrestRead More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHAMS:2023:2549 Gerechtshof Amsterdam, 16-10-2023, 23-000400-20

Related Posts

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…

Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole