ECLI:NL:GHARL:2023:9069 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-10-2023, 21-003628-21

Fraude
30 oktober 202322 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Onderzoek Ultegra. Veroordeling ter zake deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van bedrijfsmatige wapenhandel (internationaal en nationaal), wapenbezit, fraude, bedreiging en geweld, en ter zake wapenbezit en vernieling tot een gevangenisstraf van 20 maanden. Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHARL:2023:9069 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-10-2023, 21-003628-21

Related Posts

Schuldeisers zitten Michèl op de hielen: ‘Ik belandde in de cel voor financiële fraude’

ECLI:NL:RBDHA:2024:21449 Rechtbank Den Haag, 06-12-2024, SGR 24/1557

12 keer trouwen, 12 keer scheiden: opmerkelijk geval van pensioenfraude in Oostenrijk