Strafrechtelijk onderzoek Meyeri. Bewijs gebaseerd op ontsleutelde Sky-ECC berichten. Bewezen is verklaard dat verdachte zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan de handel in 160 en 100 kilogram cocaïne. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het eenvoudig witwassen van 2.600.000 euro en 700.000 euro. De rechtbank is van oordeel dat uit de Sky-ECC berichten niet blijkt van verhu…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6682 Rechtbank Amsterdam, 17-10-2023, 13-093704-23
ECLI:NL:RBAMS:2023:6682 Rechtbank Amsterdam, 17-10-2023, 13-093704-23
Related Posts
Financial Crime Analist Breda
…gepassioneerd door het voorkomen van fraude en witwassen ? Heb je een scherp oog voor detail en analytisch vermogen? Ben je … werkt samen met… BronFinancial Crime Analist Breda
Junior analist | Transactiemonitoring
Dergelijke transacties kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme. Daarnaast kunnen er ook risico’s zijn met … monitoren volgens de “Wet ter voorkoming van… BronJunior analist | Transactiemonitoring
‘Aan Van Mechelen kon je niet raken’: wie is de beruchte ex-politiecommissaris die nu een van de…
- Witwassen
- door demorgen.be
…voorstel van Chinezen die geld wilden witwassen door er diamanten mee te kopen. We spraken er de vroegere biljartkampioen … netwerk van orthodoxe joden die… Bron‘Aan Van Mechelen kon je niet raken’: wie is de beruchte ex-politiecommissaris die nu een van de…