Strafrechtelijk onderzoek Meyeri. Bewijs gebaseerd op ontsleutelde Sky-ECC berichten. Bewezen is verklaard dat verdachte zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan de handel in 160 en 100 kilogram cocaïne. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het eenvoudig witwassen van 2.600.000 euro en 700.000 euro. De rechtbank is van oordeel dat uit de Sky-ECC berichten niet blijkt van verhu…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6682 Rechtbank Amsterdam, 17-10-2023, 13-093704-23
ECLI:NL:RBAMS:2023:6682 Rechtbank Amsterdam, 17-10-2023, 13-093704-23
Related Posts
…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More