De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken. Onderdeel van het project was het in kaart brengen van literatuur, en onderzoeken […]
The post Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland appeared first on AMLC.