To uncover a crime is to prevent another!
‘De FEC regelgeving, is steeds in beweging. Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, zoeken we FEC Analisten die passie voor het FEC vak hebben. Het werken bij FEC Business Clients CLCS is buitengewoon… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
