To uncover a crime is to prevent another!
…aanpak witwassen06 november 2023Financiële ondernemingenDe minister van Financiën heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd om een nadere toelichting op het oordeel van de AP over het wetvoorstel Plan van aanpak witwassen, ten behoeve… Read More
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More
De minister van Financiën wil meer gegevensdeling tussen banken om witwassen te bestrijden. De banken juichen dit toe, maar niet iedereen is enthousiast. Read More … BronToezicht worstelt met balans tussen privacy en witwasbestrijding
