Mega Pashi. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 33 maanden voor deelname aan een criminele organisatie, het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de invoer van cocaïne en witwassen van ruim € 33.000,-. De verdachte vervulde in de organisatie de rol van logistiek begeleider en heeft zich – met zijn medeverdachten – in een periode van een aantal …Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2023:10298 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2023, 10/750407-20
ECLI:NL:RBROT:2023:10298 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2023, 10/750407-20
Related Posts
…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More