To uncover a crime is to prevent another!
Voor de rechtbank op Schiphol stond maandag de 37-jarige Shamir de R. uit Amstelveen terecht op verdenking van grootschalige cocaïnesmokkel via de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven. De R. werd in maart 2020 veroordeeld tot 17 maanden cel waarvan drie maanden voorwaardelijk voor het witwassen van de criminele erfenis van de geliquideerde Jaïr Wessels. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
