To uncover a crime is to prevent another!
De eigenaar van een uitvaartcentrum waar vorige maand 189 lichamen in verregaande staat van ontbinding werden aangetroffen, is gearresteerd. Ook zijn vrouw is maandag door de politie meegenomen. Het incident vond plaats in de Amerikaanse staat Colorado. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
