13th November 2023 In terms of Regulation 2(1) of the Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (PMLFTR), politically exposed persons (PEPs) are “natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in or outside Malta, other than middle ranking or more junior officials”. In addition to this, Article 20a […]
Home » Publication of the EU List of Prominent Public Functions (PEPs)
Publication of the EU List of Prominent Public Functions (PEPs)
- FIUs
- door FIAU Malta
Related Posts
Een fraude van 20 miljoen euro met valse facturen ontdekt in Parma. Er zijn 5 voorlopige maatregelen uitgevoerd in het kader van het GDF-onderzoek.
#GDF #Parma ontdekt een netwerk van valse facturen ter waarde van 20 miljoen euro. Er zijn 5 voorzorgsmaatregelen genomen tegen personen die betrokken zijn bij… BronEen fraude van 20 miljoen euro met valse facturen ontdekt in Parma. Er zijn 5 voorlopige maatregelen uitgevoerd in het kader van het GDF-onderzoek.
Bij de haven van Genua Prà hebben ADMgov en @GDF 720 modelhelikopters ontdekt.
Bij de haven van Genua Prà hebben de ADMgov en de GDF 720 helikoptermodellen ontdekt, die reproducties van kleuren en elementen van de GDF bevatten… BronBij de haven van Genua Prà hebben ADMgov en @GDF 720 modelhelikopters ontdekt.
Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Scilla #NoiconVoi https://t.co/jUGKt50j1r
Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Scilla #NoiconVoi pic.twitter.com/jUGKt50j1r Read More