To uncover a crime is to prevent another!
Russisch geld: Hoe kon EU-lid Cyprus, onder het oog van de Europese Centrale Bank, uitgroeien tot toevluchtsoord voor Russisch geld? Een Europees reddingsplan, opgesteld onder aanvoering van Jeroen Dijsselbloem, speelde onbedoeld een cruciale rol. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
