Larense horecaondernemer krijgt voorwaardelijke celstraf voor witwassen drugsgeld. Man was betrokken bij gesloten restaurant Prins

Witwassen
15 november 2023
door Juul Schepens

De 59-jarige Larense horecaondernemer David C. is veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur voor valsheid in gesc… Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

Larense horecaondernemer krijgt voorwaardelijke celstraf voor witwassen drugsgeld. Man was betrokken bij gesloten restaurant Prins

Related Posts

ECLI:NL:RBDHA:2024:14997 Rechtbank Den Haag, 20-09-2024, 09/022968-22 en 09/195048-24

Specialist klantonboarding | Medior & Senior| Elst

Voormalig Swedbank-CEO veroordeeld wegens witwaspraktijken