14 miljoen euro fraude, 117 getuigen, proces tegen Shakira gaat beginnen

Fraude
20 november 202322 oktober 2024
door RTL Nieuws

Het is een van de grootste belastingfraudezaken tegen een wereldster ooit. Shakira verschijnt vandaag voor de rechtbank in Barcelona. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze in Spanje 14,5 miljoen euro aan inkomstenbelasting heeft ontdoken. Anders dan bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, heeft Shakira steeds geweigerd met Justitie tot een schikking te komen. Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

14 miljoen euro fraude, 117 getuigen, proces tegen Shakira gaat beginnen

Related Posts

OM: Dordrechter hielp Bulgaren met fraude bij kinderopvangtoeslag

OM: Dordrechter hielp Bulgaren met fraude bij kinderopvangtoeslag

Ook accountantskantoor EY ontdekt fraude met toetsen