ECLI:NL:RBAMS:2023:7305 Rechtbank Amsterdam, 16-11-2023, 81.170768.21 (promis)

Witwassen
20 november 202322 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Veroordeling voor het medeplegen van het verrichten van betaaldiensten zonder vergunning van De Nederlandsche Bank, en hier een gewoonte van maken. Verdachte is vrijgesproken van witwassen, omdat niet is vast komen te staan dat de overgedragen geldbedragen direct afkomstig zijn uit misdrijf. De geldtransacties hebben plaatsgevonden onder omstandigheden die onmiskenbaar voldoen aan de typologieë…Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:RBAMS:2023:7305 Rechtbank Amsterdam, 16-11-2023, 81.170768.21 (promis)

Related Posts

ECLI:NL:RBROT:2024:10864 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750336-19

ECLI:NL:RBROT:2024:10868 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750150-18

ECLI:NL:RBROT:2024:10833 Rechtbank Rotterdam, 31-10-2024, 10/195402-24