De Colombiaanse zangeres wordt beschuldigd van belastingontduiking. In totaal zijn er zeven zittingsdagen uitgetrokken voor … aangespannen, handelt om 6,6 miljoen euro belastingontduiking in 2018 via een netwerk van bedrijven, waarvan er een is… Read More
Home » Rechtszaak tegen Shakira om grootschalige Spaanse belastingfraude gaat maandag van start
Rechtszaak tegen Shakira om grootschalige Spaanse belastingfraude gaat maandag van start
Related Posts
Nederlandse fiscalist betrokken bij grote fiscale fraudezaak VS · Accountancy Vanmorgen
De Amerikaanse justitie beschuldigt een Nederlandse fiscalist van betrokkenheid bij omvangrijke belastingontduiking, meldt het FD. De zaak zou de Amerikaanse schatkist naar schatting $129 miljoen… BronNederlandse fiscalist betrokken bij grote fiscale fraudezaak VS · Accountancy Vanmorgen
Leader of $23 million health care fraud scheme pleads guilty
March 27, 2025 — Matthew Podolsky, the Acting United States Attorney for the Southern District of New York, announced that Junyi Liu, also known as… BronLeader of $23 million health care fraud scheme pleads guilty
IRS-CI releases FY24 BSA metrics, announces CI-FIRST initiative
March 28, 2025 — IRS Criminal Investigation (IRS-CI) released investigative statistics March 28 highlighting how the agency uses Bank Secrecy Act (BSA) data to investigate… BronIRS-CI releases FY24 BSA metrics, announces CI-FIRST initiative