De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en organen van de Europese Unie. Wwft-instellingen die te maken krijgen met PEP’s dienen verscherpt cliëntenonderzoek te doen. Lees hier meer over PEP’s.
Related Posts
HR over voordeel uit witwassen
Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld.… BronHR over voordeel uit witwassen
Ontwikkelingen cryptosector
Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen.… BronOntwikkelingen cryptosector
HR over voordeel uit witwassen
Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld.… BronHR over voordeel uit witwassen