Conclusie AG. Witwassen van in totaal € 73.293,48. Het eerste middel komt met diverse deelklachten op tegen het oordeel van het hof dat a) sprake is van een witwasvermoeden en b) de door de verdachte gegeven verklaring niet concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is. Het tweede middel klaagt dat het arrest in strijd met art. 359.3 Sv jo art. 415 Sv niet de inhoud van…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2023:1048 Parket bij de Hoge Raad, 21-11-2023, 21/04762
ECLI:NL:PHR:2023:1048 Parket bij de Hoge Raad, 21-11-2023, 21/04762
Related Posts
KYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw WerkomgevingJe gaat aan de slag binnen een nieuw… BronKYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Junior CDD analist Amersfoort
…bij ABN AMRO – en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO… BronJunior CDD analist Amersfoort
CDD analist | Junior
…en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële… BronCDD analist | Junior