To uncover a crime is to prevent another!
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft eind 2022 het bevel gegeven om Inez Weski een paar maanden lang te volgen in een onderzoek naar haar handelen. De toenmalige advocaat van Ridouan Taghi wordt ervan verdacht deel te hebben uitgemaakt van zijn criminele organisatie. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
